绵阳女子进育儿群被骗30万警方揪出背后黑色产业链涉案3000万

绵阳女子进育儿群被骗30万警方揪出背后黑色产业链涉案3000万

　　 曾女士是绵阳游仙区人，今年年初，她被姐姐拉入一“宝宝育儿群”。后来，曾女士在群内看到一人在发兼职广告，想赚点小钱的曾潮汕育儿群友的引诱下k23了一款名为“唯众××”的软件充值“做任务”。

　　 根据对方要求，曾女士完成了“任务”之后，在准备提现时，软件“接待员”又以其银行卡出现问题等为由，告知曾女士要向指定账号转账才能提现。刚开始，曾女士给对方进行了转账，但对方一直以各种理由让曾女士继续转款。在多次转款后，曾女士才意识到被骗，最终她被骗30余万元。

　　 今年1月6日，曾女士到绵阳市游仙区公安分局报警。接到报案后，游仙公安立即成立专案组，开展案件会商、对案件资金及信息流深度研判，通过对被骗资金流向进行分析，发现该案一名关键犯罪嫌疑人邓某。

　　 经过数日作战，专案组民警成功将邓某抓获，通过对其潮汕育儿群进行研判、拓展和缜密分析，逐步掌握其所在团伙中管理、接待、取现、指挥等人员，并成功锁定20余名骨干成员。至此，一个盘踞川、渝、豫三省市的庞大洗钱团伙也渐渐浮出水面。

　　 随着案件的深入，办案民警发现这是一个以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等人为首的专业从潮汕育儿群络电信诈骗资金进行“洗白”并以此牟利的违法犯罪团伙。该团伙具有极强的反侦查意识，其组织架构清晰、分工明确，犯罪手法十分隐秘。

　　 经调查，该团伙与国外诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行“卡农招募”、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外。

　　 8月18日，办案民警告诉红星新闻潮汕育儿群团伙内部为了更好“运行”，常以招募兼职为幌子引诱人员参与“洗钱”。为了避免被公安机关一举抓获，各成员之间甚少碰面，相互间只使用绰号，甚至每日任务安排只使用境外聊天软件。

　　 为阻止犯罪嫌疑人转移更多资金，减少受害人的损失，游仙公安办案民警昼夜奋战，通过线索深挖、分析研判，在逐步摸清了团伙主要成员身份信息、活动轨迹和藏匿地点后，专案组分成8个抓捕小组，先后在四川、贵州、重庆、河南等地同潮汕育儿群行动。

　　 办案民警介绍，在历经三潮汕育儿群行动后，截至目前，以钟某、刘某为首的电信诈骗洗钱团伙被彻底铲除，余名同潮汕育儿群，游仙公安为全国各地受害人追回赃款100余万元。

　　 目前，钟某、刘某等余人因涉嫌组织、参与洗钱犯罪活动，已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。